Tag: lavagem de dinheiro
Suspeito de participar de organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro é preso em Gurupi
Tocantins - A segunda fase da operação Alvará Criminoso foi deflagrada na…
Investigação revela esquema de estelionato e oito pessoas são indiciadas pelo ‘golpe do falso parente’ em Palmas
A Divisão Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil…
Em Palmas, Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra família suspeita de cometer crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa
Em uma nova etapa da ''Operação Aliança'', que tem como objetivo aprofundar…
Polícia Civil desarticula organização criminosa especializada em golpes de estelionato em Palmas; advogado é apontado como mentor dos crimes
Na manhã desta segunda-feira (17), a Polícia Civil do Tocantins, por meio…
PF encontra cofre lotado em casa de aliado de Arthur Lira em operação de combate a fraude em licitação e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (2), a Operação Hefesto, com…
Operação da Polícia Civil no Distrito Federal aponta organização criminosa em Palmas; seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela PC-TO
A Operação IL Padrino, deflagrada pela Polícia Civil (PC), do Distrito Federal,…
Cinco pessoas são presas por suspeita de lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas em Paraíso, durante ‘Operação Laboratório’ da Polícia Civil
A Polícia Civil (PC), realizou nesta sexta-feira (24), uma ação como desdobramento…
Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro no Tocantins
A Polícia Federal e Receita Federal do Brasil realizaram, na manhã desta…
LAVAGEM DE DINHEIRO: Ex-presidente Severiano Costandrade é indiciado por fraude e irregularidades na construção do anexo do TCE em Palmas
O ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Severino Costandrade, foi…
URGENTE: Em Palmas, Polícia Federal realiza Operação contra grupo suspeito de lavar dinheiro no estado; empresário é um dos alvos
A Polícia Federal entrou em ação nas ruas de Palmas, na manhã…
Youtuber que ‘sorteava’ carros de luxo é preso por lavagem de dinheiro no DF; saiba mais
Quatro pessoas suspeitas de participar de um esquema criminoso voltado à prática…
Operação Fraudulenti Auxilium: PF executa mandados de prisão na capital e em mais duas cidades do Tocantins contra quadrilha que fraudava pagamentos do Auxílio Emergencial
Na manhã desta quarta-feira (30), a Polícia Federal executa os mandados de…
