Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro no Tocantins

A Polícia Federal e Receita Federal do Brasil realizaram, na manhã desta sexta-feira (14), uma Operação nomeada como “Conexão Corumbá”, que tem por finalidade investigar um provável esquema de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A suposta organização inclui membros de diferentes estados do país e utiliza-se do modus operandi baseado em sucessivos saques em espécie em agências bancárias de Corumbá (MS) com posterior envio à Bolívia, o que explica o nome da operação.

As investigações iniciaram-se em 2017 com a apreensão de 60 mil reais em espécie, não declarados, em posse de um casal que atravessava a Bolívia a bordo de um táxi. No decorrer das investigações, constatou-se que o grupo criminoso movimentou aproximadamente 150 milhões de reais na região de fronteira Corumbá/Bolívia, durante o período investigado.

Nesta data, com o escopo de aprofundar as investigações, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo um em Corumbá (MS), dois em Palmas (TO) e um em Goiânia (GO). Nas buscas foram encontrados além de dinheiro, munições de uso permitido e fósseis, estes caracterizando também tráfico de fósseis.

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