Em Palmas, Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra família suspeita de cometer crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa

Em uma nova etapa da ”Operação Aliança”, que tem como objetivo aprofundar investigações relacionadas a crimes de lavagem de ativos, evasão de divisas e organização criminosa supostamente praticados por um grupo familiar, a Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (14), seis mandados busca e apreensão em Palmas.

Parte dos recursos tinham como origem empresas com vínculos a outras pessoas físicas e jurídicas já investigadas em operações da Polícia Federal por corrupção, peculato, fraude a
licitação, organização criminosa e lavagem de ativos.

O Inquérito Policial foi instaurado a partir de informações sobre movimentações ilícitas
realizadas na fronteira com a Bolívia e da prisão em flagrante de alguns dos integrantes da
organização criminosa. Apurando-se a origem do dinheiro, constatou-se que parte dos
recursos eram provenientes de empresas ligadas a uma mesma família e que tinham
vinculação com outras pessoas físicas e jurídicas já investigadas em operações deflagradas
pela Polícia Federal.

De acordo com as investigações, o grupo chegou a movimentar quase R$ 500 milhões de
reais.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária
do Estado do Tocantins.

Os indiciados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de
evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei no 7.492/1986), de lavagem de dinheiro
(art. 1o, da Lei no 9.613/1998), e organização criminosa (art. 2o, da Lei no 12.850/2013) cujas
penas somadas podem chegar a 24 anos de reclusão e multa.

O nome da operação faz referência ao vínculo familiar entre os integrantes da organização
criminosa, bem como à aliança formada entre os envolvidos.

A Polícia Federal disponibiliza o e-mail [email protected] e a conta WhatsApp
(63) 3236-5422 para o recebimento de denúncias e outras informações referentes aos fatos,
além do serviço de plantão na própria Superintendência Regional no Tocantins.