Tag: lavagem
PF investiga compra e venda de decisões judiciais e lavagem de dinheiro no Judiciário do Tocantins
Palmas - Dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos e 60 mandados…
VÍDEO: Trio é preso em Paraíso por lavagem de dinheiro, proveniente do tráfico de drogas
Na manhã desta segunda-feira, 17, a Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por…
Polícia Civil recebe treinamento de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da Secretaria Nacional de Justiça em Palmas
Cerca de 60 policiais civis do Estado iniciaram, nesta terça-feira (28), o…
Casal é investigado por lavagem de dinheiro através de uma loja de roupas em Paraíso
A 'Operação Laboratório', que tem o objetivo de investigar a prática de…
‘Rei do camarote’ é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro após buscas contra ex-sócio preso
O empresário Alexander Augusto de Almeida, de 49 anos, que ficou conhecido…
Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro no Tocantins
A Polícia Federal e Receita Federal do Brasil realizaram, na manhã desta…
