Casal é investigado por lavagem de dinheiro através de uma loja de roupas em Paraíso

A ‘Operação Laboratório’, que tem o objetivo de investigar a prática de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, através estabelecimentos comerciais em Paraíso, foi iniciada na manhã desta segunda-feira (13), pela Polícia Civil.

O investigado já havia sido preso no último dia 1º de fevereiro por manter um laboratório de refino de derivados de cocaína, com cerca de R$ 300 mil em drogas e mais de R$ 260 mil em demais objetos encontrados em sua posse, além de terem sido verificadas movimentações bancárias suspeitas efetuadas pela esposa.

Primeiras suspeitas

Agora, as investigações apontaram que duas lojas de roupas de propriedade do casal, estariam sendo usadas para lavar dinheiro obtido no comércio de drogas. Além disso, o investigado dizia ser agropecuarista, sem, contudo, possuir qualquer cabeça de gado registrada em seu nome.

Conforme o delegado responsável pelo caso, a suspeita surgiu após o investigado abra uma loja sem qualquer suporte econômico-financeiro.

Durante as ações policiais realizadas hoje também foi dado cumprimento a outro mandado de busca e apreensão em uma chácara de propriedade de um familiar dele, que poderia estar servindo como “laranja” e registrando as cabeças de gado em seu nome.

Apreensões 

Foram apreendidos mais de R$10 mil em espécie, cerca de R$50 mil em cordões de ouro, além de documentos contábeis e fiscais dos estabelecimentos comerciais.

A ‘Operação Laboratório’ também contou com apoio da 1ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (1ª Deic) de Palmas, setor de perícia contábil e informática da Polícia Científica, bem como das demais delegacias de Polícia Civil que integram a 5ª Delegacia Regional de Paraíso do Tocantins (5ª DRPC).

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