Receita Federal e PF apreendem grande quantidade de dólares americanos em área nobre de Palmas

A Receita Federal e a Polícia Federal realizaram, na manhã desta sexta-feira (14), uma operação interestadual que investiga lavagem de dinheiro, evasão de divisas e desvio de recursos públicos. Cumprindo mandados de busca e apreensão em Palmas, a investigação apontou que duas empresas do Tocantins estariam envolvidas nos crimes.

A investigação teve início com a apreensão, pela Receita Federal, de uma grande quantidade de dinheiro em espécie com dois irmãos que tentavam atravessar a fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá (MS).

“Aqui no Tocantins foram descobertas duas empresas que estavam enviando dinheiro para essa região, de onde estava sendo mandado para a Bolívia sem ser declarada a origem”, explicou o delegado da receita federal Ricardo Magalhães.

Segundo a Receita Federal, nesta sexta-feira (14) foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro ordens de sequestro e indisponibilidade de bens de investigados. As ações ocorreram em Corumbá, Goiânia (GO) e Palmas (TO).

“Foi descoberto nas investigações que havia muito saque de dinheiro na cidade de Corumbá e isso chamou a atenção. Durante as investigações percebeu-se que esse dinheiro que estava alimentando o esquema estava vindo de empresas localizadas em três estados: Tocantins, Goiás e Matogrosso do Sul”, explicou o delegado da Receita Federal, Ricardo Magalhães.

Levando em consideração as movimentações bancárias suspeitas, os valores enviados ilegalmente ao exterior devem ultrapassar as dezenas de milhões de reais.